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14疑犯全国盗刷60张信用卡涉案300万

14疑犯全国盗刷60张信用卡涉案300万

近日南山粤海派出所抓获14名犯罪嫌疑人,刑事拘留11人,破获信用卡诈骗案件30多宗,涉案价值高达100多万人民币,打掉了以詹某丰为首和以吴某君为首的信用卡诈骗犯罪团伙2个及4个窝点,缴获作案工具窃录器6个、银行卡及复制的假银行卡近百张。5月15日,深圳市南山警方通报了南山区三打两建系列行动取得的最新成果。

被盗刷的银行卡涉及七家银行

据办案警官介绍,2012年二月份,在深圳市经侦支队的统一部署下,南山警方发现在春节期间,工商银行、中国银行、中信银行、中国建设银行、中国交通银行、深圳招行、深圳平安银行等7家银行,共有60张信用卡,分别在北京、上海、广东、浙江、山西、湖南、广西、江西等地的约50多家珠宝店、商场中被盗刷,涉案金额达人民币300多万元。根据经侦支队一大队提供的相关情报信息,南山分局经侦大队及粤海派出所成立专案侦查组,在专案组的统一协调下,以属地为原则,对专案侦查中拓展出的各个独立线索进行立侦查。

银行卡资料外泄都发生在餐饮业

经过案情分析研判和走访调查,专案组共排查出主要集中在南山商业区商场、酒楼等场所等涉嫌信用卡信息窃录点,均为餐饮行业。专案组认为嫌疑人先是在南山餐饮场所窃录顾客的信用卡信息,然后在外地复制信息、制卡、试卡以及盗刷。

粤海派出所重案队迅速组织数据分中心提供信息支持,开展第一阶段的侦查工作:通过上级部门提供的有效情报信息,粤海派出所结合分析,确定了在办的信用卡诈骗案:李某文、孙某嫦、林某红被信用卡诈骗案等三宗案件为粤海派出所辖区德某轩的酒楼内部同一犯罪团伙所为;将孙某嫦被信用卡诈骗案立案侦查,出具了接受刑事案件登记表、立案决定书等法律手续至网监和技侦部门,办理了相关的侦查措施。对涉嫌作案的地点南山海岸城德某轩酒家进行了秘密而全面的人员排查工作,并且得出可疑人员6名,根据作案嫌疑的大小依次排队,获取了嫌疑人员的人员信息及联系方式。

多方确定嫌疑人锁定某酒楼员工

经过数据中心视频调查,发现嫌疑人于2012年4月4日23时38分许至2012年4月4日日3时42分许,身穿胸前有英文字母的连帽式白色卫衣,头戴口罩在工商行南新支行ATM机分8次(每次2500元人民币)取现共计20000元人民币。针对这一情况,民警通过调取银行周边的一、二类探头对嫌疑人的作案轨迹进行研判,由于一类探头的巡航模式及夜间视觉效果较差,无法追寻嫌疑人逃跑方向。经过侦查人员的研判及走访相关人员。数据分中心民警与侦查员一同到荔芳社区走访群众及摸底排查,经走访群众及摸底排查,并且调取了荔芳社区中心及周边30多个二、三类探头,终于发现嫌疑人作案时的行走路线,确定了嫌疑人居住在荔芳社区附近,此人正是粤海派出所辖区海岸城德某轩酒楼的员工宿舍。

确定了嫌疑人后,在市局经侦支队的统一指挥,以及分局经侦大队、网警大队和犯罪情报中队的大力支持和协助下,专案组迅速召开会议部署抓捕行动。2012年4月11日12时许分,在南山区光大村德某轩宿舍517房将嫌疑人龚某清、邵某东、詹某记、马某喜抓获,当场缴获作案用的手提电脑一部和银行卡约50张,与此同时另一组侦查员在德某轩潮州菜馆抓获嫌疑人詹某成、王某涛。经审讯,证实在逃嫌疑人詹某丰为此串类案的主要犯罪嫌疑人之一。

顺藤摸瓜一举破获两个串联的团伙

在技术侦察支队大力协助下,专案组民警掌握了嫌疑人詹某丰已从茂名回到深圳,并于2012年4月12日凌晨3时许,在福田区新洲村某网吧抓获犯罪嫌疑人詹某丰和詹某声,并当场缴获作案工具侧录器2个及复制的银行卡约20张。2012年4月13日16时许,侦查人员在深圳市福田区上沙椰树村将另一犯罪团伙的主犯吴某君抓获,并当场缴获窃录器一个,银行卡若干。经审讯,吴某君交代了同伙黎某好的情况,据此,侦查人员迅速赶往福田区香密湖一号附近的紫荆会会所将黎某好抓获,当场缴获窃录器一个,银行卡若干。

专案组经过初步审讯,确定以詹某丰为首的犯罪团伙和以吴某君为首的犯罪团伙均实为一特大信用卡犯罪团伙的两个分支,詹某丰及吴某君此前分别为德某轩酒楼和丹某轩酒楼的主管级别的员工,凭借自身有利的条件利用窃录器窃取顾客结账时提供的信用卡信息,然后通过成员之间的分工在外地复制信息、制卡、试卡以及盗刷取现等过程实施犯罪。

2012年4月28日上午,侦查员在福田区福华新街39栋二单元203号抓获犯罪嫌疑人吕某利和同伙姚某参,当场在姚某参身上缴获用于作案的假银行4张;2012年4月28日下午,在深圳市福田区菩提路68号金桂大厦A栋11C抓获嫌疑人林某),当场在林涛身上缴获作案工具窃录器2个、数据线3条和用于记银行卡密码和尾号的卡片9张;并且在福田区福强路京隆苑燕窝城抓获另一犯罪嫌疑人林某丹,当场缴获疑似假银行卡3张。经审讯,11名犯罪嫌疑人对参与窃录他人银行卡进行信用卡诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,专案组民警对11名嫌疑人依法刑事拘留,并通过审讯嫌疑人确定已经潜逃的两名嫌疑人詹某雄以及杰哥,专案组目前正在研究下一步的深挖扩线工作。

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