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一名男子因非法套X信用卡被捕

近日,山东德州夏津警方破获一起妨害信用卡管理案件。一男子通过“以卡养卡”的方式,用280多张信用卡套X1000多万元,从中赚取了上万的利益。






前段时间,夏津警方接到群众匿名举报,称有人利用POS机和信用卡在某小区门店非法套X。接报后,民警立即赶赴现场,从该店负责人杨处查获信用卡280余张、POS机数十台。


杨某为何持有并使用如此大量的信用卡?


为了解开谜题,民警前往银行获取了信用卡的相关信息,并根据办理信用卡留下的信息剥茧。经过20多天的核实,对近百名“卡主”进行了询问取证,对每一笔流量交易进行了逐一核实,获得了大量证据。


据了解,2017年以来,犯罪嫌疑人杨某利用他人信用卡、POS机为他人套X、退卡,以近百人的名义持有、使用信用卡280余张。2018年,杨某将车库改成商店,主要是介绍他人到银行办理信用卡,利用POS机为他人套X信用卡,为他人偿还信用卡,赚取部分手续费。这种“以卡养卡”的方式,非法套X或为他人偿还信用卡欠款,大致按照每偿还1万元收取30元手续费的模式,并从中非法获利。


为了筹集资金,杨编造了一个理由,借用亲戚朋友的信用卡,从他们的信用卡上刷了钱,然后用这笔钱偿还别人的信用卡。杨还向银行支付了刷卡手续费。为了持有更多的信用卡,每当别人在杨的店里用信用卡消费时,他都会问自己的信用卡到期后是否会还款。


还款成功后,杨将这些还清的信用卡里的钱套X,还了亲戚朋友的信用卡。


为了避免遗漏,杨每天按照还款日期对信用卡进行分类,并定期还款。还款后,信用卡主通过微信红包和支付宝向杨支付了手续费。事发时,杨某已套X1000多万元,从中获得了上万的利益。目前,案件正在进一步调查中。

关键词: 信用卡
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