海南海岛建设股份有限公司

（下文简称“本公司”或“公司”），原名“海南筑信投资股份有限公司”，系经海南省股份制试点领导小组办公室1993年2月27日琼股办字〔1993〕31号文批准，于1993年5月由海南第一投资发展有限公司（后更名为“第一投资集团股份有限公司”，下文简称“一投集团”）联合海南川经协作贸易公司（后更名为“海南金川股份有限公司”）、海南凤凰机场总公司（后更名为“海南机场股份有限公司”）和海南光大国信房地产开发有限公司（后更名为“海南光大国际投资总公司”），以定向募集方式设立的股份有限公司，并于1993年5月12日在海南省工商行政管理局登记注册。公司营业执照注册号：460000000124560；法定代表人：李爱国；注册地址：海口市美兰区大英山西四路9号；公司经营范围：高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营，能源开发；非融资性租赁，自有房屋租赁。

　　 公司原注册资本为12,400万元，折合股本12,400万股，1996年按《公司法》进行规范，并进行重新登记，经过1998年送股和2000年缩股后，总股本变更为10,416万股；经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2002）74号”文核准，于2002年7月21日发行人民币普通股5,000万股，股本增至15,416万股；2002年8月6日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码：600515，公司简称：第一投资；经公司2002年度股东大会决议通过，公司用资本公积每10股转增5股、并用利润每10股转增0.8股，共计转增股本8,941.28万股，股本由此增至24,357.28万股；经公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，由资本公积转增注册资本，全体流通股股东每持有10股流通股获增4股，共计转增股本5,198.72万股，股本由此增至29,556万股。公司2011年8月启动非公开发行 A 股股票暨海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司代替海航置业控股（集团）有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司股改承诺项目，本次共发行127,214,170股新股；2012年4月公司本次非公开发行新股取得了中国证券监督管理委员会的批准，2012年7月公司完成了本次非公开发行工作。至此，公司控股股东资产注入股改承诺事宜得以圆满完成。公司注册资本也因此增为42,277.4136万元，股本变更为42,277.4136万股。

　　 公司2004年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2005年5月10日起实行特别处理，公司简称改为“ST一投”。2005年度公司持续亏损，根据上海证券交易所的有关规定，公司股票自2006年5月8日实施退市风险警示的特别处理，公司简称改为“*ST一投”。2006年度公司净利润1,817.48万元，扣除非经常性损益后的净利润为534.39万元，经上海证券交易所批准，撤销对公司股票实行的退市风险警示，2007年4月30日，公司股票简称变更为“ST一投”。 2008年6月30日，经第三次临时股东大会投票表决通过，公司名称由“第一投资招商股份有限公司”变更为“海南筑信投资股份有限公司”，公司营业期限延长至2038年5月12日。2008年7月9日，经上海证券交易所核准，公司股票简称变更为“ST筑信”。2011年12月13日，经第五次临时股东大会审议通过，公司名称由“海南筑信投资股份有限公司”变更为“海南海岛建设股份有限公司”，2011年12月16日，公司股票简称变更为“ST海建”。经上海证券交易所核准，公司股票简称自2012年9月3日起变更为“海岛建设”。