2023-08-09 阅读(9)

中国经营网2020年底曾报道称，夏竹林等人涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万元美元（约合人民币3.38亿元），之后隐匿于海外，而目前在浙江省东阳市政府网站仍有针对夏竹林的通缉信息

2023-07-31 阅读(16)

跨国诈骗集团浮出水面随着和陈先生一样因为投资数字货币被骗的人陆续报案，2019年8月，经公安部督办，东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台展开立案侦查，该诈骗集团首要分子

2023-07-18 阅读(1)

案例2：7月17日，天宁区市民夏某报警称，在家中上网时，一陌生微信好友联系其称可以投资赚钱，推荐其下载炒股软件，刚开始让其帮忙炒股，夏某发现收益很好就自己也注册了账户开始操作，从7月12日开始陆续投入

2023-05-29 阅读(48)

中国经营网2020年底曾报道称，夏竹林等人涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过合人民币3.38亿元，之后隐匿于海外，而目前在浙江省东阳市政府网站仍有针对夏竹林的通缉信息

2023-05-17 阅读(10)

“我明明是投资老手怎么还会被骗呢”有些骗局并不是你足够警惕、老道就可以及时发现且果断抽身的下面就来让我们看看骗子是以怎样一种诈骗新手段来设计“陷阱”的今年1月份，无锡宜兴湖㳇派出所接到应先生的求助，称

2023-05-17 阅读(45)

三、诱骗投资虚拟货币诈骗【基本案情】2019年9月至2020年8月27日间，被告人余某在宁德市蕉城区先后雇佣被告人蔡某等8人，通过虚构身份的方式在脸书、微信上以交友名义骗取马来西亚、澳大利亚等国华裔信

2023-05-17 阅读(5)

”据了解，违法软件制作公司为实施诈骗的犯罪分子提供“买断式”APP制作服务，将订制的APP及相关后台数据一并打包出售，收取几万至几十万不等的开发费用，售后由诈骗团伙自行进行维护操作

2023-05-17 阅读(3)

本次集中收网行动中，南宁警方除了主要针对贩卖“两卡”的“卡头卡贩”、在南宁市涉诈的取现人员、藏匿在南宁市内的涉电信网络诈骗犯罪在逃人员等人员展开抓捕外，还持续加大对刷单返利类诈骗、虚假购物、服务类诈骗

2023-05-17 阅读(106)

在案例二中，周某明知要兑换的是违法犯罪资金，其将违法犯罪资金兑换成ＵＳＤＴ虚拟货币后再转到下家的火币网账号，客观上可以认定其实施了转移赃款的行为，但是无法认定其行为与上游犯罪危害结果之间存在因果关系，

2023-05-17 阅读(23)

面对当前这一世界性犯罪难题，为把握国内外电信网络诈骗犯罪趋势、进一步提升打击治理效能，本文从一起美国虚拟货币 “杀猪盘”的典型电信网络诈骗案例入手进行分析，并在此基础上探讨相关启示建议