公司代码：600463 公司简称：空港股份

一 重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度公司实现归属于母公司的净利润9,074,426.77元，加上年初未分配利润358,269,404.00元，扣除2019年年度利润分配0元，2020年期末可供股东分配的利润367,343,830.77元。公司拟进行2020年度利润分配，以2020年末30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金3,000,000.00元。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

(二) 报告期公司主要业务简介

公司作为临空型园区类上市公司，立足北京临空经济核心区，以园区开发建设为主营业务，形成了包括土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。

1.报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

（1）土地一级开发业务

土地一级开发是指在土地出让前，对土地进行整理、投资、开发的过程。具体来说，就是按照城市功能规划和市政地下基础设施配套指标的要求，统一组织征地补偿、拆迁安置、土地平整、市政基础设施和社会公共配套设施建设，按期达到土地出让标准的土地开发行为。土地一级开发的基本建设主要是指待开发土地的“三通一平”或“七通一平”建设，通过这些工程建设将“生地”转换为“熟地”后进行出让。

（2）工业地产开发业务

工业地产开发是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称，其功能涵盖了生产加工、行政管理、物流配送、商业服务、生活服务、科研活动、休闲活动等一切能产生经济效益的服务。

（3）建筑工程施工业务

公司的建筑工程施工业务以房屋、厂房的建筑施工为主，公司所属建筑工程施工企业北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。

（4）物业租赁和管理业务

公司物业租赁和管理业务的实施主体为公司物业分公司和全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）。公司物业分公司主要负责公司位于原空港开发区A区、B区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营和物业管理。天地物业主要负责公司自行开发销售项目的物业管理。

2.公司所处行业情况说明

产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施及综合配套服务，吸引特定类型的内外商企业投资建厂，形成技术、知识、资本、劳动力等要素高度聚集并向外围辐射的特定区域。

产业园区经过近四十年的发展历程，在体制创新、科技创新、节约利用资源、优化产业结构等方面取得了令人瞩目的成绩，为我国经济社会建设发展累积了重要经验，有效发挥了窗口、示范、辐射和带动作用。与此同时，产业园区的发展过程也经历了节地指标（产业园区一般采用单位用地投资、产出强度、容积率等指标衡量用地效率）不强、土地供后监管不到位、产业园区建设没有明确产业导向，贪大求全、同质化严重，导致恶性竞争等问题。

当前，转变经济发展方式是我国经济发展的大趋势，作为经济发展的重要载体，现有产业园区开始摒弃过去的粗放型的发展模式，向精细化、节约化、导向性发展模式转变，例如天安数码城、联东U谷等园区开发商在全国选址建设小型园区，一批大型产业园区也纷纷建设园中园、专业园等不同形式，产业导向性明确的小型园区。

此外，随着产业园区的演化和发展，园区承载的功能日益多元化，大量城市要素和生产活动在区内并存聚集，从而推动了产业园区的城市化进程，园区经济与城区经济逐渐走向融合。为顺应这一发展趋势，一些产业园区主动谋求战略转型，从单一生产型的园区，逐渐规划发展成为集生产与生活于一体的新型城市。

随着园区经济实力和创新活力的增强，园区作为城市空间发展中的增长极，可将自身的优势向城区传递，园区与城区在资金、市场、技术、人才、科研成果等方面的联系日益密切，互动越来越频繁，于是就承载起了新的城市职能。如一些“小园区经济”以科技社区、创新社区的形态，通过产业聚集、人才聚集和企业家交流，逐渐成为了城市空间中的新地标、新节点。

北京临空经济核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域，总规划面积178平方公里，北以六环路为界，南以机场南线高速和京平高速为界，西以京承高速和温榆河为界，东以六环路和潮白河保护绿带为界。起步规划区面积约56平方公里，组建后的核心区，将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势，大力发展航空运输、保税物流、总部商务、产业金融、文化创意、商务会展等国际化、高端化的临空型现代服务业，积极培育壮大战略性新兴产业，逐步实现“开放功能充分发挥、高端产业聚集和创新发展、城市功能建设水平全面提升、‘临空服务’品牌全方位塑造”的目标。

2020年，国务院印发《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》旨在推动北京首都国际机场和北京大兴国际机场联动发展，建设世界级航空枢纽。中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区将依托首都机场周边区域规划，重点发展数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业。

公司作为临空型园区类上市公司，已在园区开发建设及资本运营方面积累了较为丰富的经验，公司将充分利用当前良好的内外部发展环境，积极顺应上述产业园区建设转型升级大势，以优良的经营成果回报社会，回报广大股东。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

（1）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

（2）主要财务指标

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四) 股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五) 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

2020年，新冠疫情对全球经济造成极大冲击，建筑工程施工业务面临复工难、劳务用工难、工程进度延期及工程款项收回拖后等挑战，租赁市场业务需求萎靡，面对上述困难与挑战，公司在积极相应政府号召，在做好企业自身疫情防控工作的同时，热情投入到疫情防控阻击战中，公司先后派出56人作为志愿者参与到属地疫情防控工作中，疫情最严峻的阶段，首都机场T3航站楼、新国展转运点、属地居民社区这些疫情防控的前沿都能见到公司派出的志愿者，与此同时，公司积极履行上市公司社会责任，为支持受疫情影响的中小微企业经营发展，在本已面临沉重经营业绩压力的情况下，报告期内，仍为承租公司自持物业的中小微企业合计减免租金1,442.69万元。与此同时，公司按照年度经营计划，积极复工复产，通过严格控制成本、剥离缺乏竞争力资产等措施最大限度地降低疫情影响，实现年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入111,791.14万元，同比增长2.09%；实现利润总额681.41万元，同比增长135.81 %；实现归属于上市公司股东的净利润907.44万元，同比增长152.54%。截至本报告期末，公司总资产318,028.22万元，同比增长13.06%；归属于上市公司的股东权益124,565.87万元，同比下降1.02%。

1.贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

报告期内，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定《2020年内控执行情况测试预案》，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

2.扎实推进主营业务开展

（1）土地一级开发业务

报告期内，公司为优化业务布局、调整产业结构，减少缺乏竞争力的资产对公司整体利润的影响，将所持原土地一级开发业务实施主体北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称“亿兆地产”）80%股权转让。同时，与公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“开发公司”）及其全资子公司北京国门空港经济技术开发中心（以下简称“国门开发中心”）签署《解除委托协议》，解除受托管理的开发公司及国门开发中心旗下土地一级开发实施主体，公司今后将不再从事土地一级开发业务。

因出让亿兆地产导致处置长期股权投资产生的投资收益约4,777.29万元。

（2）房地产开发业务

截至报告期末，公司本部开发建设的MAX空港研发创新园A区项目(建筑面积约5.1万平方米)完成水评价报告工作；MAX空港研发创新园B区项目(建筑面积约2.39万平方米)完成结构五方责任主体验收，进入到外幕墙安装及室内装修施工阶段。公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）出租空港企业园独栋1套；确定北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产的处置方案，积极与北京市规划和自然资源委员会顺义分局沟通完善方案。公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的临空信息产业园项目一期(建筑面积约1.78万平方米)已完成主体结构封顶，二期项目正在办理开工手续。公司参股公司北京金隅空港开发有限公司开发建设的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地项目一期(建筑面积约17.4万平方米)完成竣工验收进入交房阶段。公司参股公司北京电子城空港有限公司参与建设的“广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园”项目，项目一期(建筑面积约3.2万平方米)已完工，项目二期规划方案经调整后，正处于报批阶段。

报告期内，天瑞置业实现营业收入4,739.96万元，较上年同期增加约165.86万元，净利润-3,247.17万元，较上年同期减少约2,768.01万元。净利润下降的主要原因是：计提其名下的空港企业园配套用房减值准备2,865.51万元。

（3）建筑施工业务

报告期内，公司控股子公司天源建筑实现开复工总面积约144.41万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。

对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。此外，天源建筑依托主营业务，拓展业务多元化发展，成立四个专业分公司：新材料与环保科技分公司、消防智能运维科技分公司、供热与制冷智能运维科技分公司和装饰分公司。报告期内，顺义区北小营镇、南彩镇两个半固定式建筑垃圾处置站合计处置建筑垃圾约93万吨。

报告期内，天源建筑实现营业收入99,243.90万元，较上年同期增加约4,517.87万元，净利润105.77万元，较上年同期减少约91.87万元，营业收入上升的主要原因是：国内疫情形势得到有效控制后，开复工面积较上年同期增加，同时加快施工进度导致收入提高。

（4）物业管理与租赁业务

报告期内，公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时，不断壮大公司市场营销部人员配置，加强对区域投资性房地产租售情况的调研、分析，根据公司投资性房地产不同类型及所在区域，研究制定符合市场的招商方案。

截至报告期末，公司自持物业可出租面积约21.43万平方米(不含天瑞置业开发的空港企业园项目)，出租率约81.1%。全资子公司天地物业物业管理面积约为21万平方米。

公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部和全资子公司天地物业承担并开展，报告期内，公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入8,792.18万元，较去年同期减少约559.84万元，营业收入下降的主要原因:疫情期间，为承租公司自持物业的中小微企业减免租金所致。

3.以主业为中心，拓展投资业务

公司新的发展战略定位为“现代临空产业地产综合运营开发商，科技创新企业投资服务商”，在继续做好现代临空产业地产综合运营开发商原有业务的同时，公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务，旨在了解、获得新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充，发挥协同效应，加快公司战略目标的实现。

公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目，公司积极行使出资人权利，定期、全面做好投资项目的投后管理工作。

报告期内，公司投资业务实现公允价值变动收益约2037.55万元。

(二) 主营业务分析

1. 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2. 收入和成本分析

单位:元 币种:人民币

3. 费用

单位：元 币种:人民币

4. 现金流

单位：元 币种:人民币

5. 资产及负债状况

单位：元 币种:人民币

(三) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(四) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(五) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》，要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。公司根据财政部发布的上述相关文件进行会计政策变更。内容详见2020年4月16日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。

(六) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年，公司开始执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。因对新金融工具准则理解不准确，将公司持有的北京元和云鼎创业投资中心（有限合伙）、公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司持有的潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京元和云鼎投资基金合伙企业（有限合伙）的份额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具，列报于其他权益工具投资，累计公允价值计量变动计入其他综合收益，当期公允价值变动计入其他权益工具公允价值变动。本期将其变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报于其他非流动金融资产，累计公允价值计量变动调整至留存收益，当期公允价值变动计入公允价值变动收益。

(七) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司共5家，其中直接控股子公司有4家，本期将持有的亿兆地产80%的股权转让给了关联方北京空港物流基地开发有限公司，期末不在纳入合并范围，间接控股三级子公司1家。

董事长：赵志齐

董事会批准报送日期：2021年4月16日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2021-019

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2021年4月23日（星期五）17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（kg600463@163.com）。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日披露了《公司2020年年度报告全文及摘要》，具体内容详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长赵志齐先生、总经理王鹏先生、财务总监赵云梅女士、董事会秘书刘彦明先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司参会人员将及时回答投资者提问。

投资者可于2021年4月23日（星期五）17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（kg600463@163.com）。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：010—80489305

传真电话：010—80489305

邮箱：kg600463@163.com

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2021-016

关于公司2020年度日常关联交易执行情况

及2021年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，三名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

● 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2021年4月16日，公司第七届董事会第六次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵志齐先生、韩剑先生、李斗先生回避表决。公司独立董事吴红女士、李金通先生、对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

1、2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

3、2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

二、关联方介绍和关联关系

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）公司独立董事关于对相关事项的事前认可；

（二）公司第七届董事会第六次会议决议；

（三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2021-013

北京空港科技园区股份有限公司

关于会计差错更正的公告

● 本次会计差错更正将对公司《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》《2020年一季度报告》《2020年半年度度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司2019年年度归母净利润增加6,623,347.18元，约占更正前公司2019年年度归属于母公司的净利润的27.72%，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

一、概述

公司于2021年4月16日召开了第七届董事会第六次会议，以六票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司关于会计差错更正的议案》。

二、对公司前期财务数据的影响

本次会计差错更正将对公司《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》《2020年一季度报告》《2020年半年度度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司2019年年度归母净利润增加6,623,347.18元，约占更正前公司2019年年度归属于母公司的净利润的27.72%，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。公司2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度总资产不变，归属于母公司的净资产不变，归母净利润不变。

对公司《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》《2020年一季度报告》《2020年半年度度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》具体影响如下表（币种：人民币、单位：元）

（一）会计差错对公司2019年财务数据影响如下

1、对2019年12月31日合并资产负债表项目的影响金额

2、对2019年度合并利润表报表项目的影响金额

3、对2019年度母公司资产负债表项目的影响金额

4、对2019年度母公司利润表报表项目的影响金额

对2019年度母公司利润表无影响

5、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

（1）每股收益

（2）加权平均净资产收益率

（二）会计差错对公司2020年一季度财务数据影响如下

1、对2020年03月31日合并资产负债表项目的影响金额

2、对2020年03月31日母公司资产负债表项目的影响金额

（三）会计差错对公司2020年半年度财务数据影响如下

1、对2020年06月30日合并资产负债表项目的影响金额

2、对2020年06月30日母公司资产负债表项目的影响金额

（四）会计差错对公司2020年三季度财务数据影响如下

1、对2020年09月30日合并资产负债表项目的影响金额

2、对2020年09月30日母公司资产负债表项目的影响金额

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此我们同意公司本次会计差错更正的议案。

（二）监事会意见

公司监事会于2021年4月16日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计差错更正的议案》，认为公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正的议案。

（三）会计师事务所意见

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就2019年年度报告会计差错更正事项出具了专项说明，并发表专项审核意见：公司本次会计差错更正事项已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京空港科技园区股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字〔2021〕010169-4号）。

修订后的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》《空港股份2020年一季度报告》《2020年半年度度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会对因此给广大投资者造成的不便深感歉意！

四、上网公告附件

（一）空港股份独立董事关于对相关事项的独立意见；

（二）空港股份监事会关于会计差错更正的专项说明；

（三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京空港科技园区股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字〔2021〕010169-4号）；

（四）修订后的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》《空港股份2020年一季度报告》《2020年半年度度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》；

（五）空港股份2019年度审计报告（修订版）。

董事会

2021年4月16日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2021-015

北京空港科技园区股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.01元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币367,343,830.77元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本300,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为33.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开及审议情况

公司于2021年4月16日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事关于公司2020年度利润分配预案的独立意见

经核查，董事会制定的2020年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次利润分配预案，同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议的召开及审议情况

公司于2021年4月16日召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配议案审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要及利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，不存在损害公司利益的情形。因此我们一致同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因 素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长 期发展产生重大影响。

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2021-017

北京空港科技园区股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李金通先生提交的书面辞职申请，李金通先生因在公司连任独立董事即将年满六年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李金通先生将不再担任公司任何职务。

鉴于公司独立董事王再文先生已于2021年2月8日因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，李金通先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，其辞职申请将在公司股东大会补选新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，李金通先生将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

李金通先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李金通先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，为确保公司董事会正常运转，公司于2021年4月16日召开第七届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢思敏先生、周清杰先生（后附简历）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。公司独立董事对补选独立董事事项发表了同意的独立意见：

（一）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司相关制度的有关规定，合法有效；

（二）经对候选人的审查，独立董事候选人谢思敏先生、周清杰先生具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提名为第七届董事会独立董事候选人；

（三）同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

附件：

独立董事候选人简历

1、谢思敏先生，男，1956年出生，法学博士。现任北京市信利律师事务所主任、高级合伙人，方正证券承销保荐有限责任公司独立董事，正源控股股份有限公司独立董事、雄安科融环境科技股份有限公司独立董事、正泰电器股份有限公司独立董事。

2、周清杰先生，男，1969年出生，经济学博士，中共党员。现任北京工商大学经济学院教授、博士生导师，北京工商大学经济研究中心主任，北京城建投资发展股份有限公司独立董事、中电投先融期货股份有限公司独立董事、长航凤凰股份有限公司独立董事。