证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-022

成都三泰控股集团股份有限公司关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次增资对维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）的财务影响将视维度金融未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！

一、对外投资概述

2018年2月27日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币6,000万元，向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资。增资完成后，维度金融注册资本由6,000万元变为12,000万元，公司仍持有维度金融100%股权。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：维度金融外包服务（苏州）有限公司

2、注册资本：人民币6,000万元

3、成立时间：2011年7月14日

4、法人代表：补建

5、注册地址：昆山市花桥镇徐公桥路2号313室

6、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)；劳务派遣经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、增资前后股本变动表

单位：人民币万元

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8、投资标的最近一年及一期财务数据情况

单位：人民币元

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9、出资方式：现金出资，资金来源于自有资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对维度金融增资是遵循公司战略发展规划，始终把维度金融经营的金融外包业务作为主营业务至关重要的组成部分，本次增资将为维度金融快速推广金融营销、金融培训、不良资产催收及处置、大数据企业征信、咨询等高附加值服务提供资金支持，有利于进一步增强维度金融的盈利能力以及综合竞争力，为公司稳定健康发展提供保障。

本次公司对维度金融增资金额为6,000万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

本次增资对公司的财务影响将视维度金融未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十七日