一秒通1MT.CN一秒通1MT.CN

理财、金融、保险、贷款、虚拟货币
等知识简单易懂一秒就通!

男子帮人办信用卡非法套现 致银行损失30多万元

台江某汽车销售公司员工陈某通过帮他人办理信用卡,非法套现,让银行损失了30多万元。前日,陈某因涉嫌非法经营罪,被警方刑拘。

近期,台江上海派出所根据线索,抓获涉嫌非法套现信用卡的台江某汽车销售公司员工陈某。到案后,犯罪嫌疑人陈某对自己实施信用卡套现的违法犯罪行为供认不讳。

经审查,民警发现陈某此前在台江区一家汽车销售公司供职期间,伙同公司员工林某一起实施了信用卡非法套现的行为。

据陈某交代,他先是通过社会上的一家投资公司,寻找需要办理信用卡套现的客户,并由同事林某伪造购车发票、首付款证明等材料,然后由陈某带客户到保险公司办理汽车保单。

当客户将所有材料提交给银行并审批下来后,林某开始套现,扣下4%,剩余的套现金额通过银行转账到陈某的银行账户上,陈某再截留套现金额的6%,最后才将余款交给负责拉客户的投资公司继续分配。

经查,办案民警发现陈某伙同林某等人实施三次信用套现行为,让银行损失30多万元资金。目前,案件正在进一步调查中。

关键词: 信用卡
相关推荐
本文地址: http://www.1mt.cn/126779
文章来源: admin
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 未经允许不得转载:
分享到: 更多
男子帮人办信用卡非法套现 致银行损失30多万元文档下载: PDF DOC TXT

一秒通1MT.CN | 理财、金融、保险、贷款、虚拟货币 等知识简单易懂一秒就通!

联系站长网站公告